صحيفة أرجنتينية: تحقيق أمريكي في المعاملات المالية لاتحاد الكرة

وكشفت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي(مكتب التحقيقات الفدرالي) بدأ ممثلو الادعاء في وزارة العدل الأمريكية الاستماع إلى أقوال الشهود في إطار تحقيق يتعلق بالعمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تزامنا مع إقامة بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة..

وذكرت الصحيفة أن التحقيق يهدف إلى مراجعة كيفية قيام الكونسورتيوم، الذي يرأسه كلاوديو “تشيتشي” تابيا، بإدارة مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي، والتحقق مما إذا كانت بعض المعاملات قد تنطوي على انتهاكات تقع ضمن الولاية القضائية الفيدرالية، مثل غسيل الأموال أو الاحتيال المصرفي..

وأضافت أن التحقيق يركز على إحدى الشركاتأدخلوتولت منذ نهاية عام 2021 إدارة الإيرادات التجارية الدولية للاتحاد، إذ تشير وثائق مصرفية إلى أنها تمكنت من إدارة ما لا يقل عن 260 مليون دولار عبر حسابات في خمسة بنوك أميركية، من بينها سيتي بنك وبنك أوف أميركا وجي بي مورغان، من عائدات العقود مع رعاة عالميين مثل أديداس ووارنر..

وأشارت الوثائق، بحسب الصحيفة، إلى صعوبة تتبع نحو 57 مليون دولار من تلك الأموال وربطها بأنشطة اقتصادية واضحة، بعد تحويلها إلى شركات وأفراد لا توجد مبررات مالية واضحة لهم، ومن بينهم أشخاص يتلقون مساعدات اجتماعية، إضافة إلى تحويلات إلى شركات مرتبطة بمسؤولين في النقابة وأفراد أسرهم..

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية ولم يتحول بعد إلى قضية جنائية رسمية، فيما لم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي تعليق على ما ورد في التقرير..