أخبار الرياضة

اختلس عملات رقمية بـ 9 ملايين دولار.. تفاصيل محاكمة الرئيس التنفيذي لـ SafeMoon

اختلس عملات رقمية بـ 9 ملايين دولار.. تفاصيل محاكمة الرئيس التنفيذي لـ SafeMoon

القاهرة: «خلجيون 24 مباشر»

أدين الرئيس التنفيذي لشركة Safemoon ، Praaden Caroni ، بالاحتيال المالي وملايين الدولارات ، حيث كشفت التحقيقات عن مشاركته في الوصول السري إلى المال “المغلق” والعيش حياة فاخرة.

بعد جلسة مدتها 12 يومًا في المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من نيويورك ، احتكزت هيئة المحلفين كارون بالتآمر لإجراء عملية احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال ، والاتهامات التي قد تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة 45 عامًا.

نِطَاق

أظهرت بيانات وزارة العدل الأمريكية أن “كاروني” ستواجه عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن عند النطق بالحكم ، وأمرت المحكمة أيضًا بمصادرة عقارين بقيمة إجمالية قدرها 2 مليون دولار.

تعرض كاروني ومساعديه لانتقادات حادة لمستثمرين مضللين بشأن سلامة وسلامة صندوق الاستثمار في الشركة ، حيث ادعى كذباً أن الأموال محمية وغير مقبولة ، بينما تم سحب ملايين الدولارات لتحقيق مكاسب شخصية ، حتى في الوقت الذي تجاوزت فيه القيمة السوقية لأمان حاجز 8 دولارات.

التحقيقات المكثفة تكشف الخداع

التحقيق في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وإدارة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب و HSI في القضية بدعم من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

خلال جلسات المحاكمة لمدة 12 يومًا أمام القاضي الفيدرالي ، إريك آر

في بيان رسمي ، قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا ، الابن: “الأصل الرقمي ، سيف مون ، لم يكن آمنًا على الإطلاق ، لكنه كان مجرد وهم من المستثمرين الذين وقعوا ضحية لخداع كاروني ، الذي سعى إلى تحقيق ثروة سريعة من خلال سرقة وتحويل الملايين من الدولارات لصالحه.”

على الرغم من ترقية صناديق الاستثمار في Safemoon على أنها “مغلقة” وليس لسوء الاستخدام ، فقد كشفت التحقيقات أن كاروني وفريقه يظلون في متناولهم سراً ، واستخدموا الأموال لتمويل شراء العقارات الفاخرة والسيارات الرياضية والشاحنات المخصصة والسلع الفاخرة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، كشفت السلطات أن كاروني أخفى أرباحه غير القانونية عن طريق تحويل أموال المستثمرين إلى محافظ غير محددة وحسابات تبادل غير متوقعة ، حيث حصل أخيرًا على أكثر من 9 ملايين دولار من العملات الرقمية.

من جانبه ، اعترف شريكه توماس سميث بالذنب وينتظر الحكم ، في حين أن كايل ناجي ، أحد الآخرين المعنيين ، لا يزال يفر من العدالة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب الاتهامات الأخيرة التي اتخذتها لجنة Unicoin للأوراق المالية والبورصة التابعة لـ Unicoin وكبار المسؤولين التنفيذيين ، حيث اتُهموا بتضليل المستثمرين وجمع أكثر من 100 مليون دولار من خلال مزاعم مزيفة ، في إشارة إلى تشديد مراقبة الاحتيال في قطاع الأصول الرقمية.

 

 
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى